Con motivo del Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance, que se realizará en Buenos Aires, dialogamos con Guillermo Bolado (Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación), Mariano Corbino (Relaciones Internacionales y Fundador de la consultora Mente Inter-Nazionale) y Alberto Rabinstein (Capacitador en Prevención de Lavado de Activos, Ex Director y Ex Miembro del Consejo Asesor de UIF), expositores en el evento, junto a sus organizadores: Dicla López y Luis Doval.CEO y Vicepresidente de Operaciones, de Cesi’Internacional.
Temas: tendencias de la normativa antilavado, y del crimen organizado. ¿Cómo se lava el dinero? ¿Qué hacen los gobiernos?
¿Cuáles son las supervisiones del GAFI en materia de lavado que le esperan a la Argentina? El fraude en los seguros.
