Categoría: Perrotta, Daniel G. Dr.

(Y su controvertida incidencia en el sector asegurador) Recientemente, la UIF emitió la Resolución 3/2014, a través de la cual introduce modificaciones al régimen vigente en materia de prevención de lavado. El plazo de Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS) En primer lugar, en su artículo 1°, la UIF modifica los plazos definidos para realizar el reporte de operación sospechosa, estableciendo que «… sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la…

Los Productores y la Prevención de Lavado Una de las modificaciones establecidas por la Resolución 230/2011 de la UIF, respecto a sus predecesoras fue la limitación de la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención de Lavado de Dinero a «los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores… únicamente cuando intervengan en operaciones relacionadas con seguros de retiro o seguros de vida». Cuesta hallar una razón lógica que sustente tal exención, habida cuenta que además de limitar el alcance del control, genera una serie de inconvenientes a…