Orbis Seguros estuvo representada con la participación del director de la compañía, el doctor Carlos Mau, en el XVII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo CLADIT 2020, organizado en esta ocasión por la Asociación Bancaria de Guatemala, -ABG- y la Escuela Bancaria de Guatemala, -EBG- y realizado de manera virtual el pasado 19 de agosto
Por su trascendente participación desarrollando el tema “Cómo Impacta la Pandemia en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las Aseguradoras”, el doctor Mau recibió las felicitaciones y agradecimiento por parte de las autoridades de la entidad organizadora, comprometiéndolo a participar en paneles de futuros congresos.
Este congreso abarca temas que sirven para la capacitación y actualización profesional de los integrantes de instituciones, empresas y organizaciones afines al Sector Financiero.
Carlos Mau, durante su exposición se refirió a temas relacionados con la cuarentena y el aislamiento social, profundos cambios advertidos en los delitos, en las nuevas modalidades de trabajo y en los cambios en el comportamiento de los consumidores en su forma de compra y pago.
En relación con ello, se refirió a qué dice el GAFI en relación con los riesgos LA/FT (lavado de activos y financiación del terrorismo); qué dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime); los efectos en la pandemia en relación con el Cibercrimen y Fraudes; mitigantes para combatir el fraude; actividades que podrían interesar al lavador y los vehículos empleados para ello; estadística que muestra el incremento en las transacciones a través de medios digitales; el impacto en la actividad aseguradora; el cambio en la exposición de los distintos riesgos exige adaptaciones, se brindó recomendaciones; y, finalmente, expuso sobre el principal activo con que cuenta una empresa: la reputación.
